A Polícia Federal deflagrou hoje (2) a nona fase da operação ARARATH em Mato Grosso, para desarticular mais um braço da organização criminosa que estaria adquirindo empresas em nome de terceiros e realizando os pagamentos por meio de instituições financeiras clandestinas (operadores financeiros), as quais ainda não tinham sido relacionadas na investigação.
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 6 de condução coercitiva nos municípios de Cuiabá (MT) e Várzea Grande (MT).
Após análise de documentos apreendidos em fases anteriores da operação ARARATH e provas compartilhadas pelo TRF1ª Região relacionadas à Operação MIQUÉIAS, deflagrada pela Polícia Federal no Distrito Federal em setembro de 2013, constatou-se a realização de pagamentos de aproximadamente R$ 17 milhões no interesse da organização criminosa.
São investigados crimes de operar instituição financeira clandestina, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
